序号

公开内容

处罚依据

公开时限

公开形式

承办处室

1

对签发空头支票违法行为进行处罚

《票据管理实施办法》

《中国人民银行关于对签发空头支票行为实施行政处罚有关问题的通知》（银发[2005]114号）

及时公布

内联网、文件通知

支付结算处

68562276

2

对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为进行处罚

《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令[2003]第5号）

及时公布

内联网、文件通知

支付结算处

68562277

3

虚报、瞒报、伪报、篡改、拒报或者屡次迟报金融统计资料的违法行为进行处罚

《金融统计管理规定》

《中华人民共和国统计法》及历年《中国人民银行关于金融统计制度有关事项的通知》

及时公布

文件通知

调查统计处

68562861

4

在接受统计检查时，拒绝提供情况、提供虚假情况或者转移、隐匿、毁弃原始统计记录、统计台账、统计报表以及与统计有关的其他资料造成重大损害的行为进行处罚

《金融统计管理规定》

《中华人民共和国统计法》及历年《中国人民银行关于金融统计制度有关事项的通知》

及时公布

文件通知

调查统计处

68562862

5

对金融机构违反反洗钱规定的机构和个人进行处罚

《反洗钱法》

及时公布

内联网、文件通知

反洗钱处

68562503

6

对违反装帧流通人民币管理的行为进行处罚

《中华人民共和国人民币管理条理》

及时公布

内联网、文件通知

货币金银处    68562778

7

对未经中国人民银行批准，在宣传品、出版物、网络或者其它商品上使用人民币图样的行为进行处罚

《中华人民共和国人民币管理条理》

及时公布

内联网、文件通知

货币金银处    68562778

8

对未经中国人民银行批准，擅自经营流通人民币的行为进行处罚

《中华人民共和国人民币管理条理》

及时公布

内联网、文件通知

货币金银处    68562778

9

对未按规定缴存存款准备金的金融机构进行处罚

《中华人民共和国中国人民银行法》

及时公布

内联网、文件通知

货币信贷管理处      68562890

10

对金融机构违反贷款卡管理、征信数据库管理等规定的行为进行处罚

《银行信贷登记咨询系统管理办法》（试行）、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》（中国人民银行令[2005]第3号）

及时公布

内联网、文件通知

征信管理处68562690

11

对国库经收处延解、占压、挪用所收税款，故意压票等违法、违规行为进行处罚

《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》（中国人民银行令[200l]第l号）  《金融违法行为处罚办法》

及时公布

内联网、文件通知

国库处

68562763

12

对商业银行、信用社代理支库、乡镇国库违规办理业务进行处罚

《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》（中国人民银行令[201l]第l号）  《金融违法行为处罚办法》

及时公布

内联网、文件通知

国库处

68562764